ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ

21 ਨਵੰਬਰ -ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਪੀ ਅਤੇ ਸਰੀਗਾਮ, ਸਿਲਵਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਅਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਾਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਜ, ਆਦਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।16 ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।